银行管理培训

银行管理培训

网 址：http://www.scbona.com

一、机构简介：

北京尚承博纳培训机构是由香港尚承集团出资在京开设的专业文化发展机构，专业从事企业礼仪培训、管理培训的培训机构。依托北京大学软实力教育学院、 中国人民大学管理学院、中国民航大学等多所著名高等院校、专业的研发团队，为企业提供前瞻性、专业性、实用性的全方位礼仪培训、企业管理培训服务。尚承从企业管理的专业视角来研究企业内部和外部环境，分析企业的竞争优势和劣势，从业内在核心要素、外部竞争态势、潜在资源与威胁等相互关系来分析企业生存与发展的条件，帮助企业确立切实可行的中长期战略目标，提高管理水平，保持可持续发展，进而实现企业的宏伟愿景与使命。

北京尚承博纳培训机构拥有精干、敬业的专业团队。众多知名企业中高层管理背景专家，使公司为企业提供的每一套培训解决方案既具有高度的专业性，同时又体现了强大的实用性。并凭借本地优势，与美国、加拿大、新加坡等发达国家的留学生、华人华侨、外资企业保持长期的信息共享与业务交流，不断扩大企业知名度，实现更广阔领域的合作与共赢。银行培训又分为“银行内训”、“公开课”、“委托培训”三种形式。

（一）银行内训：

尚承咨询银行培训中心将为选择内训课程的银行提供针对自身银行的定制化培训服务。我们的教学实务专家及教学顾问，根据银行的需要定制内训计划并安排授课，从而起到更好、更有针对性的培训效果。

A、银行内训流程：

第一步：银行发送内训需求表

受训银行按照统一的格式从尚承咨询银行培训中心索取内训需求表，并按照表上所规定的项目认真填写，用以明确银行的培训目的，并了解银行的基本情况，并在加盖公章后通过传真的形式发送给尚承咨询银行培训中心。

第二步：确定银行内训课题

尚承咨询银行培训中心收到银行的内训需求表后，对银行的基本情况和内训需求进行充分的讨论和分析，并与银行进行充分交流，初步确定银行的内训课题。

第三步：确认银行内训方案

通过初步确定的内训课题来确定银行内训方案，受训银行对此方案提出修改意见，并最终通过双方交流最后确定银行内训方案。

第四步：确定授课老师

尚承咨询银行培训中心根据方案要求合理安排主讲老师，并向受训银行提供老师详细简介，经双方交流并一致认可后，确定授课老师。

第五步：确定内训费用

根据内训方案确定此次银行内训所需的费用。

第六步：签订内训协议

对培训方案进行确认后，双方签订培训合作协议。 　

第七步：具体内训操作流程

由授课老师及助教前往银行，具体执行内训方案，进入具体银行内训操作流程。

（二）公开课：

尚承咨询银行培训中心在全国各地不定期地举办公开课。开课前，尚承咨询银行培训中心会以不同的方式来通知各地银行参训，各地银行收到公开课通知后，可采用传真、邮件等方式来进行报名，报名后必须经尚承咨询银行培训中心确认报名后才有资格参加培训。

培训结束后，尚承咨询银行培训中心会对学员进行不定期地回访，解答学员在工作中遇到的疑难问题。学员在工作中遇到疑难问题，也可主动以电话或电子邮件的形式向尚承咨询银行培训中心进行咨询，尚承咨询银行培训中心会安排专家及时为学员解答问题，让每一次培训都真正地起到学以致用的作用。

（三）委托培训

银行委托尚承咨询银行培训中心为其在某时某地组织某方面的培训课程，尚承咨询银行培训中心负责课程的设计、课件的制作、讲师的安排、教室的选择等，以及培训期间银行学员的食宿行程安排、课程的按时进行、圆满结束等。

（四）项目咨询

尚承咨询银行培训中心专长于“银行服务体系的建立”、“银行全面风险体系的建立”、“银行人力资源管理体系的建立”、“银行客户经理制度的建立”四个领域进行项目咨询服务。

尚承咨询银行培训中心可以帮助银行在最短的时间内，移植国内领先同业的成功做法，建立起高效的业务制度、作业流程，极大提升效率。

（五）培训内容分类：

A、从职能分类：

◆　银行高管研修类系列课程

◆　银行中层管理类系列课程

◆　银行客户经理类系列课程

◆　银行财务会计类系列课程

◆　银行柜面员工类系列课程

◆　银行支行网点类系列课程

◆　银行新晋员工类系列课程

◆　银行人力资源管理类课程

B、从性质分类：

◆　银行对公产品类系列课程

◆　银行个人产品类系列课程

◆　银行理财产品类系列课程

◆　银行产品创新类系列课程

◆　银行公司业务类系列课程

◆　银行贷款业务类系列课程

◆　银行国际业务类系列课程

◆　银行业务创新类系列课程

◆　银行高级管理类系列课程

◆　银行风险控管类系列课程

◆　银行稽核审计类系列课程

◆　银行法律法规类系列课程

◆　银行会计结算类系列课程

◆　银行营销实战类系列课程

◆　银行产品融资类系列课程

◆　银行服务营销类系列课程

◆　银行职业素养类系列课程

◆　银行基础知识类系列课程

◆　银行信息科技类系列课程

◆　银行语言进修类系列课程

（六）服务对象：

国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农信联社、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、基金会和金融教育及研究机构等金融机构。

（七）培训特色：

以当前国内外商业银行实践操作案例为培训教材，以案例来讲解银行相关业务操作要点、营销思路、产品使用技巧、风险控制要求等，引导学员参与到案例的分析中来，设身处地地去思考案例发展的每一步，从中吸取经验教训。

A、特色课程：

我们按照国内股份制商业银行对公业务拓展的实践积累，整理了高度具实战营销的培训课件，我们对客户进行分层，初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理。

1.初级客户经理（刚转入客户经理岗位）：

我们立足于培养其正确的营销思路，学习银行产品的科学方法，帮助其可以迅速成长起来。

2.中级客户经理（成熟的客户经理）：

帮助其迅速掌握最新的商业拓展存款的技能，提高营销的知识含量，突出以案例学习银行产品。

3.高级客户经理（支行行长等资深人士）：

帮助其了解如何针对客户设计整体金融服务方案，通过案例学习如何组合交叉销售各类银行产品。

B、培训目标：

通过专家现场讲解，师生互动交流，力图使每位学员都能迅速、深刻、直观地理解专家讲课的精髓，在最短的时间里培训出一批营销能力极强，素质过硬的客户经理。

二、银行培训课程：

（一）商业银行对公客户经理篇

1、初级客户经理课程——（技能及初级产品）

◆　客户经理基本技能培训班

◆　商业银行公司客户营销实战培训班.

◆　商业银行公司客户财务报表分析及案例解析.

◆　重点行业金融服务方案设计思路培训.

◆　商业银行初级票据产品案例培训.

◆　客户经理营销技巧与营销案例实战讲解.

◆　公司银行客户顾问式销售流程管理.

◆　客户经理授信调查报告纂写培训.

◆　中小企业金融服务方案设计及案例分析培训.

◆　客户经理心里素质锻炼培训班.

◆　商业银行标准礼仪培训.

2、中级客户经理课程（产品培训）

◆　商业银行保函产品培训

◆　商业银行贸易融资业务培训

◆　商业银行授信金融服务方案培训

◆　重点行业供应链融资培训

◆　商业银行最新票据产品案例培训

◆ 商业银行最新信贷产品实务培训

◆ 公司银行客户顾问式销售流程管理培训

◆　中小企业金融服务方案设计及案例分析培训

◆　商业银行工程机械车按揭贷款培训

◆　商业银行现金管理业务培训

◆　商业银行后备干部管理技能培训

3、高级客户经理课程（实务及管理）

◆　中小企业融资实务培训

◆　商业银行对公业务最新授信产品实务培训

◆　商业银行行长管理领导力培训

◆　商业银行最新公司理财产品培训

◆　商业银行大客户供应链融资培训.

◆　商业银行工程机械车按揭融资培训

◆　商业银行保理产品培训

◆　银行贸易融资实务及案例分析.

◆　商业银行集团客户信贷操作实务培训

◆　商业银行房地产行业授信培训

◆　公司银行销售主管的团队业绩管理

◆　商业银行投行业务实务培训

◆　商业银行现金管理实务培训

（二）商业银行对私客户经理篇

◆　股份制银行零售支行转型概况

◆　零售专业支行SOP经营培训

◆　零售支行信贷业务操作种类及营销

◆　银行卡业务营销培训

◆　银行卡法律问题与风险防范

◆　支行储蓄存款批发营销培训

◆　银行理财产品开发培训

◆　银行理财业务法律风险专题讲座

◆　零售客户经理基本技能培训

（三）银行高管培训篇：

◆　宏观经济发展趋势与热点问题分析

◆　国内股份制银行公司业务管理培训

◆　最新投资银行业务培训

◆　商业银行大客户营销案例培训

◆　商业银行中间业务培训

◆　商业行长领导力培训课程

◆　国内股份制银行行长管理交流培训

◆　商业银行最新相关监管法律法规培训

◆　商业银行授信业务实务培训

◆　商业银行流程银行实务培训

◆　商业银行信贷风险管理培训

◆　商业银行最新政策实务培训

◆　宏观经济发展趋势与热点问题分析

◆　公司客户需求调研与金融服务方案营销

◆　最新投资银行业务培训

◆　商业银行大客户营销案例培训

◆　商业银行中间业务培训

◆　领导力执行力培训

◆　国内股份制银行行长管理交流培训

◆　商业银行最新相关监管法律法规培训

◆　商业银行授信业务实务培训

◆　商业银行信贷风险管理培训

◆　非人力资源经理的人力资源管理

◆　商业银行最新政策实务培训

◆　商业银行经营管理法律风险防范

◆　商业银行领导干部依法合规经营热点法律问题讲座

◆　商业银行行长法治商数

◆　商业银行流程银行实务培训

(四)支行长、网点主任、大堂经理、柜员篇

1.支行行长、网点主任课程

◆　银行高级商务礼仪

◆　银行:优质服务与营销管理技能提升

◆　银行：网点转型时期的管理艺术管理礼仪

◆　银行高层干部：网点转型时期的管理艺术管理礼仪

◆　银行中层干部：优质服务与营销管理技能提升

◆　银行客户经理：网点转型时期的优质服务与营销技巧

◆　银行客户经理：网点转型后的大客户关系营销策略

◆　商业网点经营管理专题研修班

◆　支行（网点）支付结算规范及风险防范研修班

◆　商业银行营业网点标准化管理专题研修班

◆　如何提升银行支行(网点)核心竞争力专题研修班

◆　商业银行二级支行(路支行、网点)行长专题研修班

◆　营业网点的内部控制

◆　营业网点风险管理

◆　营业网点激励机制与绩效考评

◆　营业网点集约化经营发展战略

2.银行大堂经理课程

◆　银行大堂经理必备技能培训

◆　大堂经理面对面服务营销：大堂制胜

◆　银行大堂经理：主动服务沟通礼仪与产品营销技巧

◆　银行网点转型时期：现场管理与主动服务营销技巧

3.银行柜面人员课程

◆　柜面人员：银行窗口形象塑造

◆　银行临柜业务法律风险识别与防范

◆　柜员教育培训和职业生涯规划

◆　银行柜面人员：网点转型时期的服务沟通礼仪与技巧

4.银行客服人员课程

◆　银行客服人员：服务制胜

◆　银行呼叫中心：转怒为喜----客户抱怨投诉处理技巧

◆　银行呼叫中心：电话受理与抱怨投诉处理礼仪与技巧

◆　银行客服人员：商业银行客户投诉法律问题专题讲座

（五）银行法律、风险防范篇：

◆　商业银行经营管理法律风险防范

◆　新劳动合同制度下的人力资源管理法律风险防范

◆　商业银行信访工作法律问题与风险防范

◆　商业银行临柜业务法律风险识别与防范

◆　职业经理人决策法律风险与控制

◆　征信制度与金融隐私权保护

◆　邮政银行风险管理与控制

◆　中国金融不良资产管理中的法律风险

◆　商业银行营业网操作风险管理与防范

◆　商业银行理财业务法律风险专题讲座

◆　商业银行个人金融业务诉讼若干问题

◆　商业银行信贷管理法律问题

◆　商业银行银行卡法律问题与风险防范

◆　商业银行客户经理营销中法律风险防范

◆　商业银行反洗钱专题讲座

◆　商业银行领导干部依法合规经营热点法律问题讲座

◆　金融违法行为与金融犯罪专题讲座

◆　商业银行风险管理法则 　

◆　金融诈骗黑幕

◆　做一个合格的法律顾问

◆　资产评估业务法律问题讲座

◆　商业银行诉讼案件基本技巧与策略

◆　商业银行理财产品营销与风险防范

◆　商业银行不良贷款法律风险与防范

◆　物权法与商业银行信贷业务

◆　商业银行服务法律风险与防范

◆　基层农村信用社突出法律风险与防范

◆　商业银行新员工法律素养

◆　商业银行票据业务创新与法律风险防范

◆　如何做一个合格的培训师

（六） 银行产品篇

◆　公司银行：战略、产品、营销

◆　现金管理产品培训

◆　电子银行业务

◆　网上银行业务

◆　电话银行业务

◆　投资银行业务

◆　信用卡业务

◆　信贷产品业务

A.票据业务培训

◆　初级票据产品培训

◆　高级票据产品培训

◆　票据组合培训

◆　票据真伪鉴别及风险防范培训

B.保函业务培训

◆　保函

◆　商业银行保函初级产品（4个产品）

◆　商业银行保函产品应用串讲及考试

◆　保函业务相关制度配套咨询

C.保理业务

◆　国内保理业务培训

◆　保理业务的风险控制

◆　重点行业保理业务案例讲解

D.信贷业务

◆　客户经理信贷业务防控能力提升培训

◆　商业银行最新对公授信产品培训（多个产品）

◆　贷款决策与审批

◆　客户信用分析技巧

◆　中小企业信贷营销实务培训

◆ 小企业授信业务创新

◆　商业银行信贷管理法律问题培训

（七）重点行业金融服务方案及供应链融资篇

◆　商业银行供应链融资

◆　商业银行货押融资培训

◆　商业银行贸易融资

◆　运输公司、旅行社行业金融服务方案及供应链融资

◆　公路、铁路、港口行业金融服务方案及供应链融资

◆　电力行业金融服务方案及供应链融资

◆　房地产行业金融服务方案及供应链融资

◆　工程机械车行业金融服务方案及供应链融资

◆　化工制药行业金融服务方案及供应链融资

◆　汽车经销商行业金融服务方案及供应链融资

◆　矿产行业金融服务方案及供应链融资

◆　大学、医院、超市行业金融服务方案及供应链融资

◆　船舶制造行业金融服务方案及供应链融资

◆　纺织行业金融服务方案及供应链融资

◆　石油行业金融服务方案及供应链融资

◆　钢铁行业金融服务方案及供应链融资

◆　电信行业金融服务方案及供应链融资

◆　汽车制造行业金融服务方案及供应链融资

◆　建材行业金融服务方案及供应链融资

◆　煤炭行业金融服务方案及供应链融资

◆　交通行业金融服务方案及供应链融资

（八）商业银行人力资源管理篇

◆　商业银行人力资源经理系列课程之——银行培训与开发

◆　商业银行HR经理系列课程之——银行招聘与录用

◆　商业银行HR经理系列课程之——银行培训管理

◆　商业银行HR经理系列课程之——银行人力资源战略

◆　商业银行HR经理系列课程之——银行员工激励

◆　商业银行HR经理系列课程之——银行薪酬管理

◆　商业银行HR经理系列课程之——银行绩效管理

（九）商业银行新员工培训

◆　银行新员工职业化塑造与人际沟通

◆　银行新员工职业道德、职业操守和法律法规培训

◆　银行新员工风险意识与风险管理培训

◆　银行新员工职业化心态培训——乐在工作

◆　银行新员工基本业务及操作技能培训

◆　银行新员工服务礼仪培训

三、名师推荐：

1.蔡老师：

●尚承咨询银行培训中心首席讲师

●尚承咨询银行培训学院讲师 　

●融金在线远程教育学院讲师

●美国注册财务策划师

●香港认证财务策划师

●英国皇家银行学会会员

●香港银行学会会员

●香港某银行信贷部高级经理

●有丰富之银行及中国工作经验，曾任集团银行青岛分行行长。

●蔡先生亦为香港银行学会客座讲师，多次为学会及国内访港考察团担任讲师

●曾教授机构包括中国工商银行，农业银行，招商银行，建设银行，深圳市本地银行同业公会等，教学经验丰富。

●蔡先生专长财务策划，银行管理，个人银行业务，市场营销，风险管理及银行信贷等。

主讲课程：

a.零售银行业务

●零售银行业务产品管理

●零售银行业务营销管理

●零售银行业务财富管理与贵宾理财

●个人理财规划

●个人贷款业务产品管理

●分行经营与管理

b.银行风险管理

●信用风险评估

●内控与操作风险管理

●信贷风险管理与案例研讨

●中小企业融资业务

●金融机构信用风险管理

●主权风险评估

●新巴塞尔协议介绍

c.其他

●金融市场架构

●金融衍生工具与投资

●保险公司风险管理

●项目贷款管理

●个性化银行业务

2.卜老师：

●尚承咨询银行培训中心首席讲师

●尚承咨询银行培训学院讲师

●融金在线远程教育学院讲师

●国家注册信用风险管理师培训师

●金融风险管理师

●中国人民银行研究生院特约风险管理讲师

●中国管理研究院风险管理研究所所长

●全国风险管理人才培训及能力测评项目事业部主任

●中国工商银行、中国民生银行、光大银行等多家银行风险管理顾问。

●在长期银行实践工作中，积累了丰富的实战经验，对此后从事的银行风险管理研究、培训和咨询工作，提供了一手资料，工作效果显著。

主讲课程：

a.风险类

●商业银行个人理财产品销售及风险控制

●商业银行客户信用的评估技术与方法

●商业银行信用风险管理

●商业银行流动性风险管控流程设计

●商业银行合规风险操作实务训练

●商业银行操作风险的识别及控制能力训练

b.营销类

●金融商务礼仪训练　

●个金客户经理业务拓展训练

●法人客户经理能力拓展训练

●银行高级客户经理业务拓展训练

●银行大客户营销技能训练

●银行客户经理销售技巧

●金融产品营销策划训练

●商业银行员工道德规范等

3.陈老师：

●尚承咨询银行培训中心首席讲师

●尚承咨询银行培训学院讲师

●融金在线远程教育学院讲师

●AACTP国际职业认证讲师

●国际注册特许财务策划师（担任中国区投融资分会理事长）

●金融经济师

●《中国信用合作》专栏作者

●执业律师

●企业法律顾问

●证券发行从业资格

●银行风险管理从业资格

主讲课程：

a.基础课程：

●《供应链金融》---主打品牌课程

●《物权法和担保法》---卓越课程

●《财务分析智慧》---特色课程

●《信贷的本质和创新》---MBA课程

●《银行客户关系管理》--- MBA学院课程

b.专题：

●《银行对公营销的新观念、新策略和新手段》——面向银行

●《供应链金融与商业银行金融创新》---面向银行

●《供应链金融与中小企业融资》---面向银行和中小企业

●《供应链金融与票据业务创新》---面向银行

●《物权法和供应链金融》---面向银行或公开课课程

●《“三办法一指引”解读和运用创新》---卓越课程

●《银行对公产品组合设计新技术》——面向银行

●《客户需求挖掘和专家型营销》——面向银行

●《票据的营销和产品设计技术》---面向银行

●《风险管理的新观念和新技术》---面向银行

●《信贷法律风险的防范》---卓越课程

●《银行对公客户经理营销入门》----银行初级客户经理

●《怎样成就优秀的对公客户经理》----银行客户经理

四、推荐图书：◆

　《优秀信贷客户经理业务指引》 孙建林著

◆　《优秀信贷客户经理基础知识》 孙建林著

◆　《信用风险决策案例》 魏国雄著

◆　《信贷风险管理》 魏国雄著

◆　《票据的疑点、难点和重点—案例精选和解析》 徐星法著

◆　《商业银行票据业务》 应俊惠著

◆　《中国人民银行统计季报年第期》 中国人民银行调查统计司编

◆　《货币神奇论》 林继肯著

◆　《亚洲新兴市场银行并购研究 》 王文彬著

◆　《从胜任到卓越：商业银行行长领导力模型》 黄勋敬著

◆　《银行内部评级的方法与实践》 詹原瑞著

◆　《金融实用文写作》 孙莉主编

◆　《内部控制与操作风险管理：操作实务指南》 邱胜利编著

◆　《银行经营管理纵横—建设一流现代银行丛书》 上海市城市金融学会编著

◆　《商业银行资产托管业务—现代商业银行业务丛书》 刘长江主编

◆　《年第二季度中国货币政策执行报告》 中国人民银行货币政策分析小组编

◆　《保险公司财务会计报告精析：新会计准则下的解读》 侯旭华著

◆　《中国银行家调查报告》 中国银行业协会

◆　《年中国区域金融运行报告》 中国人民银行货币政策分析小组编

◆　《银行礼仪》 张琳著

◆　《商业银行操作风险管理新论—金融博士论丛第十二辑》 徐学锋著

◆　《中国商业银行发展报告》 中国建设银行研究部课题组

◆　《商业银行分产品业绩核算体系研究与设计》 张文武著

◆　《商业银行企业理财咨询业务》 李勇主编

◆　《商业银行信贷法律风险精析（第版）—商业银行业务精析系列》 宾爱琪著

◆　《商业银行风险计量理论与实务：《巴塞尔新资本协议》核心技术》 梁世栋著 　

◆　《商业银行经营管理学》 王志武，徐艳编

◆　《货币银行学原理》 郑道平，张贵乐主编

◆　《银行业务英语学习》 姜建清主编

◆　《商业银行资本补充理论与实务—商业银行业务精析系列》 江志流著

◆　《商业银行成长：制度、技术与文化》 葛兆强著

五、友好单位：

1.银行机构

中国人民银行

银监会

中国银联

国家开发银行

人民币存/贷款利率

中国农业发展银行

中国银行业协会

2.全国性银行

中国工商银行

中国建设银行

中国农业银行

中国银行

交通银行

中国邮政储蓄银行

中国光大银行

中国民生银行

中信银行

兴业银行

华夏银行

招商银行

深圳发展银行

上海浦东发展银行

广东发展银行

3.地方银行

北京银行

平安银行

北京农村商业银行

天津银行

上海银行

上海农村商业银行

南京银行

宁波银行

杭州银行

江苏银行

深圳农村商业银行

重庆银行

青岛银行

成都银行

哈尔滨银行

浙商银行

齐鲁银行

内蒙古银行

泉州银行

九江银行

4.外资银行

花旗中国银行

汇丰中国银行

渣打中国银行

恒生银行

东亚银行中国网站

5.电子支付

支付宝

快钱

财付通

贝宝

百付宝

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